Blanquearon 1 millón/día. Dinero robado en coches y vuelos con trampas explosivas
El Cuerpo Nacional de Policía de España, en una operación conjunta con las autoridades francesas, que contó también con el apoyo de Europol, detuvo a cinco personas pertenecientes a una organización criminal, que tenía capacidad para blanquear más de 1.000.000 de euros al día.
En un comunicado este viernes, la policía explicó que «la red criminal, de origen chino, realizaba operaciones de blanqueo por toda Europa y contaba con personas de total confianza que transportaban el dinero en vehículos con trampas o escondido en el equipaje de los vuelos comerciales».
Se llevaron a cabo once registros en Madrid, Alicante, Barcelona y Valencia, en los que se incautaron alrededor de 160.000 euros en efectivo, que estaban escondidos en falsos techos y neveras portátiles, «entre otros lugares difíciles de encontrar», gracias a la «colaboración de perros agentes «.
La investigación «se inició tras una incautación que se produjo en febrero de 2021, cuando las autoridades francesas descubrieron 500.965 euros escondidos en un vehículo conducido por un hombre en Perpiñán».
«La investigación policial permitió determinar que el blanqueo de capitales estaba vinculado a un empresario chino residente en España, que presuntamente lideraba una red criminal dedicada al blanqueo de grandes cantidades de dinero líquido en todo el continente europeo», explica la misma nota.
Después de que las investigaciones «identificaran y localizaran al empresario y otros miembros de la organización criminal», se organizó la operación y miembros de Europol y de las autoridades francesas se desplazaron a España.
Según estimaciones, esta red de blanqueo de capitales «podría tener capacidad para operar con más de 1.000.000 de euros diarios procedentes de actividades ilícitas, incluidos delitos contra la propiedad industrial, fraude fiscal y prostitución».
