Una vasta red internacional de estafa y lavado de dinero entre Israel, España y Francia desmantelada
La red había desarrollado un sistema de estafa gigantesco y muy sofisticado. Organizado a través de empresas ficticias a través de una docena de países, «Mulas bancarias» que recibió transferencias avanzadas y herramientas digitales, fue desmantelado a fines de enero por la gendarmería nacional al arrestar a siete personas, identificadas como los jefes de pensamiento, en Francia, en España y en Israel, según información de FranceInfo, confirmado en Figaro Este miércoles.
Esta estafa a gran escala, cuyos métodos recuerdan el fraude del IVA en las cuotas de carbono, también se puso a prueba de Tel Aviv. Ofreció inversiones falsas en energías renovables y más particularmente paneles fotovoltaicos, a profesionales e individuos. Es gracias a la queja de una de las víctimas, un gerente comercial de Haute-Savoie, que los investigadores pudieron poner el rastro de los delincuentes, durante una operación policial y judicial «Fuera de estándar».
Red con sede en Tel Aviv
En 2022, este propietario de un negocio acaba de vender su empresa y ha buscado invertir. Luego recurre a lo que cree que es Iberdrola, un proveedor de energía español. Por error de documentos falsificados, firma con los contratos de inversión de False Company Six Investment en paneles fotovoltaicos, todo por una cantidad de 1.5 millones de euros.
A medida que operan las transacciones, su banco detecta en extremo la naturaleza sospechosa de las cuentas donde se disparan las sumas de dinero, lo que permite que varias transacciones se intercepten, por una cantidad de 250,000 euros. Paralelamente, la encuesta abierta por el enjuiciamiento de Annecy impone un certificado de bienes geles en el extranjero, y también bloquea 450,000 euros de este gerente comercial que se fue a cuentas españolas. A pesar de la capacidad de respuesta de las autoridades, el daño de este hombre asciende a 1,25 millones de euros.
Circuito de blanqueamiento
Según estas investigaciones, los gendarmes de Haute-Savoie y los de la Sección de Investigación Grenoble han actualizado un sistema de fraude en particular «complejo»Basado en empresas ficticias en Europa, en Portugal, Hungría, Croacia, Alemania e Italia, pero también en Turquía, Gran Bretaña y Gibraltar. En total, según el Gendarmerie, los flujos financieros que representan 4 millones de euros han pasado a cuentas bancarias. También se han identificado transacciones de hasta $ 130 millones, realizadas en sesenta cuentas de criptomonedas que sirven al circuito de lavado.
Durante las búsquedas, llevadas a cabo bajo la coordinación de Europol (la Agencia de Policía Europea, la nota del editor) en Francia, en España y en Israel, se encontraron importantes sumas de dinero en efectivo, pero también de Wath Divaine Luxury Watch, y docenas de piedras preciosas. También se han incautado documentos fraudulentos que evocan la creación de empresas ficticias en el extranjero y la apertura de varias cuentas bancarias, así como treinta tarjetas bancarias.
