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Pareja de peluqueros roba identidades y gana 4 millones en apuestas

PorHenrique

Una pareja de peluqueros que operan en Madrid, España, se aprovecharon de su empresa para robar la identidad de más de 200 personas, habiendo acumulado más de cuatro millones de euros en apuestas en el espacio de un año.

La trama quedó desenmascarada cuando Hacienda española reclamó el pago de 900 euros en impuestos a una mujer por presuntos beneficios del juego. Sin embargo, ella negó haber apostado y denunció el caso ante las autoridades, según informó el diario El Mundo.

El mismo medio informó que la investigación policial posterior sacó a la luz una organización dedicada al robo y usurpación de identidades de terceros para lucrarse mediante apuestas online en carreras de caballos y partidos de fútbol.

Más de 200 personas fueron víctimas del plan, que obtuvo unos beneficios de más de cuatro millones de euros en sólo un año.

Además de la pareja, otras dos personas fueron detenidas en Madrid, así como una en Quijorna y dos en Logroño, bajo sospecha de haber actuado como “mulas bancarias encargadas de abrir cuentas y realizar transferencias de capital” entre ellas, gestionando hasta 776 cuentas. .

Las autoridades encontraron víctimas en todo el país, luego de que la Autoridad Fiscal solicitara el pago del 19% de las ganancias de las apuestas. Perplejas, las víctimas negaron cualquier implicación.

Además del desmantelamiento de la red, se ejecutaron órdenes de incautación y allanamiento de varios inmuebles y cuentas bancarias, y se incautaron vehículos y otros bienes suntuarios.

En tres registros se bloquearon 31 cuentas bancarias. Además, se embargaron 21 inmuebles valorados en 3,3 millones de euros, muchos de ellos en Madrid y la Costa del Sol, así como cinco vehículos de alta gama, teléfonos, ordenadores y 9.200 euros en efectivo.

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